A partir del 1ero. de Enero del 2024
Carta a nuestros clientes
Asunto: Actúe ahora y este en cumplimiento con el requisito de presentación del informe sobre la información del beneficiario final (BOI)
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Estimado(a) cliente,
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Confiamos en que este mensaje te encuentre bien. Queremos llamar su atención acerca del requisito federal y fundamental de presentación de informes, mejor conocido como el informe de Información de Beneficiarios Finales (BOI), requerido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen). Este marco se promulgó en el 2021 como parte de la Ley bipartidista de Transparencia Corporativa (CTA) . Esta regulación es fundamental en la lucha contra la financiación ilícita al exigir que las empresas que revelen información sobre sus propietarios o controladores finales.
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Por qué debe de importarle:
Como cliente valioso, es esencial reconocer que muchas empresas, incluidas las corporaciones (C o S), las compañías de responsabilidad limitada (LLC) y otras entidades registradas, están obligadas a presentar sus informes de BOI. Esto incluye personas que poseen o controlan directa o indirectamente más del 25% de los intereses en la propiedad, aquellos que ejercen un control sustancial y solicitantes de empresas si la entidad fue creada o registrada después del 1ero de enero de 2024.
Qué está incluido en el BOI:
El informe del BOI comprende detalles cruciales, como nombres legales, nombres comerciales, direcciones completas en los EE. UU., información de jurisdicción estatal o extranjera, números de identificación del contribuyente y más. Se trata de una medida integral para garantizar la transparencia y el cumplimiento.
Fechas clave y sanciones:
La fecha de vencimiento para el cumplimiento de la BOI depende de la fecha de creación o registro de su entidad, que va desde el 1ero. de enero de 2025, para entidades creadas antes del 1ero. de enero de 2024, hasta 90 días calendario a partir de la fecha de constitución para entidades creadas o registradas después del 1ero. de enero de 2024, y 30 días calendario a partir de la fecha de constitución para entidades creadas o registradas después del 1ero. de enero de 2025. Las sanciones por incumplimiento pueden ser severas, incluidas sanciones civiles de hasta $500 por día, sanciones penales de hasta dos años de prisión y una multa de hasta $10,000.
¿Cómo podemos asistirle?:
Para aliviar la carga de este requisito regulatorio, estamos trabajando activamente para recopilar la información necesaria preparar y suministrar los informes BOI de nuestros clientes existentes. Nuestro equipo esta dedicado garantizará su cumplimiento perfecto con el requisito de informes BOI.
Contáctenos hoy para experimentar la tranquilidad que disfrutan nuestros clientes cuando se trata de navegar por las regulaciones locales, estatales y federales. En Efficient Corporation, visualizamos a nuestros clientes como algo más que simples números de cuenta; son nuestra inspiración para brindar un servicio al cliente de clase mundial.
Gracias por brindarnos su confiaza. Esperamos poder ayudarle a cumplir con sus obligaciones de informar a la BOI con prontitud.
Atentamente,
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Departamento de Servicio al Cliente
Efficient Corporation
73 Market Street, Suite 376
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